1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以截至2023年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币2.80元（含税）。
本次2023年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币59,187,375.37元，母公司报表剩余未分配利润为人民币351,378,262.35元。本次不进行资本公积金转增股本。
国家统计局多个方面数据显示，2023年，中国规模以上企业啤酒产量3555.5万千升，同比增长0.3%。
经营模式上，公司实行分区域管理，在采购环节采取集中采购、分散下单，在供应环节按照“以销定产”组织生产和库存，在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
2023年公司积极应对外部环境变化带来的机遇和挑战，延续了销量、营收和利润三大指标全面增长势头，在扬帆27战略的开局之年，实现了开门红。其中，2023年公司销量实现同比增长4.93%，远高于行业水平。2023年，全国规模以上啤酒企业总产量3,555.5万千升，同比微增0.3%（数据来自国家统计局）。
（一）品牌。2023年，公司推动扬帆27战略重点项目的精耕和拓展，立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式创新。
本地品牌方面，公司继续在重点市场中逐步加强品牌核心竞争力，通过利用公司研发和创造新兴事物的能力作为重要高端化增长引擎。重庆纯生、大理V8醇麦、风花雪月低醇以及一些区域市场举措，助力本地品牌高端化逐步提升。重庆啤酒12月推出了重庆精酿白啤，进一步夯实高端产品线，取得了良好的市场反响。
国际品牌方面，1664品牌不断迭代升级超高端啤酒品类，推出1664Prestige巴黎之槟、1664Brut法蓝两款新品，以高品质产品矩阵进一步满足那群消费的人需求。为触达更多消费圈层及群体，品牌持续与时尚、艺术等不相同的领域的法式灵感相关联。2023年，1664品牌包装升级，以焕新小蓝瓶设计，彰显优雅法式品位，进一步激发消费兴趣，并且携手法国时尚品牌MaisonKitsune合作推出限量联名包装。品牌积极以多元角度传递“法式生活方式”，通过“1664法式灵感车站”、“1664巴黎艺墅”等线下活动，将品牌所倡导的“玩味法式生活”理念渗透到更多圈层。
嘉士伯品牌在2023年新春延续和艺术家合作推出嘉士伯兔年限定艺术插画包装。在旺季展开全国“艺想突维”派对巡演，通过声光电多维沉浸式体验，重塑前卫高端派对定义。同时，嘉士伯品牌携手国潮服装品牌打造“都市绿动环保系列”联名礼盒，构建可持续的潮流生活。
2023年乐堡品牌量价齐升，通过年度代言人组合，鼓励年轻人“玩转世界WHYNOT”，将乐堡品牌态度全方位传递给消费者。同时，通过持续深耕年轻人喜爱的说唱音乐领域，不断强化品牌全国知名度和打造品牌国际形象，继续全渠道拓展全国市场。升级后的乐堡纯生销量迅速增加，继续推动乐堡品牌高端化。
夏日纷果味酒持续加快发展，通过全新代言人赵露思女士传递品牌“打开就有阳光”的乐观形象，赢取更多年轻消费者的喜爱。夏日纷持续推出百香果香橙等新口味，带给消费者更多元的果酒选择；此外，夏日纷品牌结合丰富高效的电商营销活动带动全年销量增长，荣获中国头部电商平台天猫“年度黑马奖”。
精酿品牌方面，京A在春节期间与国潮品牌回力1927合作推出联名鞋履，并发起“好好过年，步步开新”的传播活动，通过种草及抖音挑战赛，极大提升品牌社会化媒体声量。进入夏季，京A还持续通过产品种草、啤酒花园、生动化及消费者互动等形式，拉动品牌尝试及购买。布鲁克林在5月推出皮尔森新品，通过更加明亮潮酷的包装、更高可饮度的酒液、极具街头属性的沟通，实现品牌的出圈及销量的整体增长。
（二）销售。2023年是消费逐步复苏的第一年，在竞争更激烈的啤酒市场环境中，公司仍就保持了增长态势，创下业绩新高。公司核心市场的地位持续巩固提升，高端化优势逐步扩大，多元化的品牌组合及精准的定价策略，为公司带来每百升收入的增长；大城市计划持续深耕并加大投入，成为公司增长的重要引擎。
传统零售方面，公司仍然继续巩固、提升现饮渠道，进一步加快在餐饮、娱乐渠道的发展。在非现饮渠道，继续通过消费者活动、促销装，以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方法，持续提高市场份额。
新零售方面，电商充分的利用品牌资源，与天猫、京东等平台的营销IP深度结合，线B生意有序推进，在社区团购渠道也和平台展开深度合作，电商渠道的市场占有率稳定增长；O2O实现双位数增长，在餐饮到家和百货到店到家两方面持续发力。公司在核心市场的地位持续巩固提升，每百升收入进一步增长。
（三）供应链。公司逐步优化供应网络布局，库尔勒酒厂扩能项目垂直启动，持续降低供货物流成本；万州酒厂年末复产，有效支持了市场增长需求；佛山酒厂建设进展顺利，将于2024年正式投产，从根本上解决华南区域产能不足的问题，有利于降低物流运输费用。
为了持续提升啤酒口感，公司将团队口味品评能力提升作为能力建设的优先级，启动历时三月的“百人计划”，通过与中国发酵研究院，中国酒业协会的紧密合作，培训并认证超100名品评员，有效提升了团队在啤酒品评方面的能力。在中国酒业协会举办的中国国际啤酒挑战赛中，公司共13款产品获奖，连续三年成为获奖数量最多的啤酒公司，其中格林堡白色艾尔、京A凸豪金比尔森、格林堡红色艾尔，布鲁克林捍卫者印度淡色艾尔、乌苏楼兰秘酿取得了4星或3星的佳绩。
（四）ESG。2023年是公司实施“共同迈向并超越零目标”ESG计划的第一个完整年份。各项目标有显著进展，国际权威评级机构MSCI上调重庆啤酒ESG评级至A级，使得重庆啤酒成为唯一一家MSCIESG评级为A的A股酒类上市公司。公司总裁李志刚在第二十一届中国企业未来的发展论坛上获得“2023年度中国企业ESG人物”称号。此外，公司荣获诸多奖项，包括中国酒业协会“2022年度公司治理优秀案例”、中国证券报“ESG金牛百强奖”、21世纪“活力ESG绿色发展计划”、2023中国酒业上市公司ESG先锋奖、南方都市报“绿色低碳创新引领企业”、广州日报“年度ESG标杆企业”、羊城晚报ESG可持续发展案例、新快报首届“大湾区最受欢迎ESG企业”、网易财经“2023年度ESG创新先锋”等。
在“零碳足迹”方面，公司100%使用了绿色电力，推广叉车电气化，电叉车比例上升至79%。旗下酒厂在生产环节全年减少碳排放2568吨，与2015年的基线年数据完成了第二轮全价值链碳足迹盘查，结果显示2022年全生命周期碳足迹较2015年下降了28%。
在“零农业足迹”方面，公司格外的重视酿酒产生副产品的循环利用，2023年100%回收利用了160万吨废酵母液和14.4万吨废酒糟，再利用于农业、畜牧业，实现企业与自然之间的和谐发展。同时，公司实现主要辅料100%本地采购国产原料，另有50%的啤酒花以及30%的麦芽是本地采购的国产产品。
在“零包装浪费”方面，公司采用了含有60%再生材料的玻璃瓶，嘉士伯等品牌还搭配了环保油墨和不含PVC材料的标签。同时，公司逐步提升了回瓶率至74.3%,比2022年提升2.8%，最大限度减少材料对环境的污染。公司施行波纹纸箱配纸优化项目，年度节约用纸3800吨，相当于少砍伐7.6万棵树。
在“零水浪费”方面，公司旗下酒厂2023年平均水耗对比2022年下降5.8%，达2.11HL/HL，对比2015年下降45.5%。其中，高水风险区的酒厂年平均水耗逐步降低至2.01HL/HL。全年总节水量超过25.4万吨，相当于101个标准泳池。旗下宁夏酒厂在2023年开展了公司首个中水外送项目，在提升水效的同时，加强了所在社区的水资源保护。
在“零非理性饮酒”方面，公司逐步提升无/低醇产品比例，推出风花雪月桃花味低醇啤酒。公司热情参加全国理性饮酒宣传周活动，并通过乌苏啤酒音乐节等品牌活动积极传播理性饮酒理念。2023年，张颜齐、GAI、迪丽热巴、赵露思、吉克隽逸等公司旗下品牌的11位代言人联合发声，为理性饮酒站台，进一步传递理性饮酒理念，辐射消费者超过500万。
在“零事故文化”方面，公司在所有酒厂全面推广人车分流，并实施安全矩阵三级培训体系，提升员工的能力及安全意识。佛山新建项目和库尔勒扩建项目实现超200万安全工时。与2018年相比，员工与承包商的损失工时事故数下降80%。
（五）人才教育培训。公司始终致力于打造支持业绩高增长的文化和人才队伍。2023年,公司推出“青云计划”，逐步推动跨地域跨团队人才流动，发展员工不同的职业经验，并通过人才盘点、轮岗、跨部门项目和长期派遣等多种方式，促进内部人才的流动与发展；同时，积极推广行动学习的实践，有明确的目的性地开展了如“销售人才发展项目”“年轻人才发展项目”“储备经理项目”“储备主管项目”等梯队人才发展项目，通过在实践中学习，助力员工成长。在持续的投入与努力下，公司2023年被国内知名人力资源机构“前程无忧”评选为“中国100典范雇主”和“学习和发展典范”。
文化建设方面，多元、平等、包容（DEI）下的责任与担当是公司2023年的文化建设重点。通过与员工代表共创的方式，公司制定并推出了“包容领导力行为指南”，为超过1700位管理人员举行了69场宣讲工作坊，加强其对包容领导力及责任与担当的学习和理解，持续推动DEI文化在整个公司的落地。2023年，公司中高层女性占比较2022年提升3%。公司也获得知名雇主品牌研究机构——雇主品牌研究所（EmployerBrandingInstitute）颁发的“2023DEI雇主大奖”。
公司重视员工反馈。为了畅通员工意见表达渠道，公司通过开展总裁面对面论坛、畅言热线、员工沟通大会、HRBP访谈、直线经理访谈等多种员工沟通渠道，充分收集员工对公司各方面工作的意见和建议并及时回应作出反馈和改进。以2023年敬业度调研结果跟进为契机，积极听取员工反馈和建议，并借此形成相应的行动方案进行持续改善,以打造一个更好的工作场所。
2023年度，公司实现啤酒销量299.75万千升，比上年同期285.66万千升增长4.93%；实现营业收入148.15亿元，比上年同期140.39亿元增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，比上年同期12.64亿元增长5.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.14亿元，比上年同期12.34亿元增长6.45%。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款净投入增加，抵消了本期收到联营企业重庆嘉威啤酒有限公司分红所致。
前五名客户销售额66,355.24万元，占年度销售总额4.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额13,591.90万元，占年度采购总额14.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2013年达到产量顶峰后，中国啤酒行业呈现持续下滑趋势，尽管自2021年以来连续实现微增，但2023年对比2013年，行业产量下降了28.6%。中国啤酒行业已确定进入“存量市场”，呈现以下特点：
1.竞争持续。中国五大啤酒公司的总市场占有率已超过90%。在各自传统优势市场开展业务的同时，五大啤酒公司也在局部市场存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司进行直接竞争。
2.成本上升。原料、包材、能源、人力等成本要素总体上仍然持续走高，对公司运营效率提出更高的要求。
3.多元化。消费者的需求已超越传统的主流核心啤酒，更加多元化，精酿啤酒、特色啤酒、果味酒、无醇和低醇啤酒等产品，慢慢的受到各大啤酒公司的重视。
4.高质量发展。尽管行业产量一下子就下降，但主要啤酒公司的营收和利润水准普遍提升，展现了中国啤酒行业的韧性。
对于行业趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高水平质量的发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。
作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯集团相关战略的指引下开展业务，在开展业务的市场中，成为成功的、专业的、具有吸引力的啤酒公司。
2024年2月，嘉士伯集团宣布“扬帆27”战略进入新的发展阶段——“嘉速扬帆”，即在“扬帆27”战略框架的基础上，通过增加对选定增长动力的投资和支持，提高了增长目标。这些增长动力包括产品组合、地理位置和能力范畴，以提升供应链效率，培育增长文化，并持续关注成本。
截至本报告披露日，公司对2024年宏观经济和啤酒行业前景持谨慎乐观态度。2024年，随着外部环境逐渐向好和稳增长政策持续推出，中国啤酒行业将获得更有利的发展环境，但是，成本上涨、竞争加剧、消费复苏没有到达预期等不确定因素仍然带来挑战。
2024年，公司计划实现盈利收入中到高个位数增长。为实现这一经营目标，公司将继续推动“扬帆27”和“嘉速扬帆”战略重点项目的精耕和拓展，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式的持续革新。公司将重点开展以下工作：
（一）品牌。本地啤酒品牌将继续深化本地连接，打造本地特色和持续焕新品牌，并且通过丰富产品组合，持续推动高端化。重庆品牌将继续挖掘与重庆火锅场景的联系，持续深化与后火锅的合作，打造“吃重庆火锅，喝重庆啤酒”的消费场景和心智，并尝试在重庆外市场有选择性拓张，进一步强化产品组合。大理啤酒和天目湖啤酒将持续提升高端化和市场占有率，风花雪月品牌将继续拓展表现良好的风花雪月低醇啤酒，并考虑推出全新产品，在果味酒精饮料领域进一步探索。
乌苏品牌发展将进入新的阶段。2024年，公司将持续投资品牌，确保存在竞争力的媒体投放，并升级内容营销进一步强化社交声量；推动产品创新，在2023年成功上市乌苏白啤的基础上，进一步推出更多符合市场需求的新产品；打造品牌活动升级，与各地美食节、食街、烧烤连锁紧密合作；依托大城市2.0项目，积极拓展分销网络，强化门店管控，提升售点动销，让公司的市场拓展计划更加稳健有序地前行。
国际大品牌方面，1664将强化法式基因，加强产品沟通，继续扩大产品组合，不断进行高端化升级，并持续深耕场景建设，打造法式生活方式品牌，巩固超高端品牌地位。
在2024年新春，嘉士伯品牌以龙年新春限定包装开局，“接龙运启顺年”。同时，嘉士伯品牌将围绕全新品牌定位开展一系列营销活动。第二、三季度结合赞助利物浦足球俱乐部，围绕消费者推出全方位夏季足球营销战役。此外，嘉士伯品牌将升级派对体验，打造全新“好奇元宇宙”派对巡演，再度把前卫高端的品牌体验带给消费者。
乐堡啤酒将继续围绕“放开玩WHYNOT”，紧密围绕代言人开展更具创意性和话题性的营销活动，提升年轻潮酷的国际品牌形象，将WHYNOT品牌态度传递给全国年轻花钱的那群人。乐堡纯生将围绕“年轻人的纯生，高级的乐堡”持续发力高端化，带给年轻人不同的品牌体验，满足多种花钱的那群人的需求。
夏日纷果味酒将加深与品牌代言人的年度合作，推出代言人焕新限量包装，进一步圈粉年轻消费群。夏日纷还将围绕都市新锐白领群体的“情绪”需求和饮用场景进行新营销场景沟通，并推出迷你罐、纤体罐等更多创新包装和新口味，持续打造年轻高端的品牌形象和果酒体验。
精酿品牌在2024年将专注于精酿人群的深耕，在延续营销创新，加强分销、生动化、消费者互动，扩大泛啤酒人群的同时，投入更多的资源，通过部落营销、消费者及行业活动，招募和转化更多的精酿极客和啤酒爱好者，提升品牌在精酿圈层的美誉度，拉动更多的品牌尝试及购买。
（二）销售。2024年公司将秉承既定战略，在核心市场持续推进产品高端化并巩固核心啤酒的份额；大城市计划将制定精进打法，优化产品组合，强化落地执行；开发差异化产品来适应不一样渠道、不一样的区域的发展；继续开发推动销售数字化工具，全方面推进销售通路数字化。
公司将继续在餐饮、娱乐等现饮渠道持续发力，建立和强化与全国大客户的联系，强化品牌组合，逐步提升现饮渠道的份额。在非现饮渠道，在继续推进小业态业务增长的同时，积极拥抱仓储量贩、零售折扣店、酒类专营店等新型渠道，并逐步扩大与餐饮到家和百货到家到店的O2O平台合作。
公司始终致力于做大做强经销商伙伴，继续升级对经销商的能力建设，为经销商内部各级人员提供更丰富、差异化的培训内容，强化针对经销商的嘉油站学习平台。
（三）供应链。公司将逐步提升产能，以此来实现产品就近供给，提升物流运输的运作效率。在安全方面，持续推动零事故文化，提升安全三级矩阵复训的质量，将“专注工作，避免分心”作为安全工作的优先级。继续推行口味品评“百人计划”，强化酒厂口味品评能力。启动零碳排放酒厂的试点，将综合运用储能，太阳能，电锅炉热泵等技术，实现零碳排放。继续推动嘉士伯卓越化进程，覆盖“区域管理，绩效管理和组织管理”。
（四）ESG。2024年，我们将继续推动“共同迈向并超越零目标”ESG计划在公司的落地，以实现包括2040年全价值链净零排放等在内的一系列目标，实现公司“酿造更美好的现在和未来”的宗旨。
（五）人才教育培训。2024年，公司将继续实施多种人才发展项目，将员工价值观、专业能力和绩效表现作为培养和发展员工的主要是根据，同时升级内部学习系统平台，为员工的持续成长提供更多资源和机会。在优秀人才招募方面，公司将继续推进各种各样的形式的雇主品牌建设，深化招聘渠道在不同市场的建设，加强战略性人才的招募发展和培养；文化建设方面，公司将继续推动多元、平等、包容（DEI）下的责任与担任的文化建设，对内推动组织运营效率提升，打造增长文化，助力公司“嘉速扬帆”战略落地。
1.成本上升。原料、包材、能源、人力等经营成本总体仍处于上升周期。同时，高端化将带来市场费用持续增长。
2.竞争加剧。部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张，中高端啤酒消费市场之间的竞争将更加激烈。
1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，公司实现啤酒销量299.75万千升，比上年同期285.66万千升增长4.93%；实现营业收入148.15亿元，比上年同期140.39亿元增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，比上年同期12.64亿元增长5.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.14亿元，比上年同期12.34亿元增长6.45%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至2023年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币2.80元（含税），合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40元（含税）。本次公司不进行资本公积金转增股本。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2024〕8-19号重庆啤酒年度审计报告》，本公司2023年合并报表实现净利润2,711,568,555.19元，其中归属于上市公司股东的纯利润是1,336,597,321.13元，母公司报表实现净利润1,403,663,604.70元。
根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。公司合并报表中，本年度实现的可供分配利润为1,336,597,321.13元，加上以前年度可供分配利润77,709,408.64元，年末可供分配利润为1,414,306,729.77元。母公司报表中，本年度实现的可供分配利润为1,403,663,604.70元，加上以前年度可供分配利润302,834,012.05元，年末可供分配利润为1,706,497,616.75元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为1,414,306,729.77元。
依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配方案：
公司拟以截至2023年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币2.80元（含税）。本次2023年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币59,187,375.37元，母公司报表剩余未分配利润为人民币351,378,262.35元。本次不进行资本公积金转增股本。
公司于2024年3月28日召开了第十届董事会第十五次会议，全体董事都同意，审议通过《公司2023年度利润分配方案》，同意将其提交股东大会审议。
公司于2024年3月28日召开了第十届监事会第九次会议，全体监事都同意，审议通过《公司2023年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律和法规的规定。
本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务情况、资金需求和未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素而定。公司2024年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币190万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币130万元，合计人民币320万元。
（一）公司就选聘2023年年审会计师事务所进行了邀请招标，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人。
（二）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基础信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查，于第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）公司第十届董事会第十五次会议经审议一致通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2024年3月18日发出，会议于北京时间2024年3月28日下午4点30分在在重Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司2023年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司拟以截至2023年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币2.80元（含税），合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-010）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司独立董事2023年度述职报告（袁英红）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2023年度述职报告（盛学军）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2023年度述职报告（朱乾宇）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇已分别向董事会提交了《独立董事独立性自查表》，董事会对前述独立董事的独立性情况做评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况，对高级管理人员2023年薪酬进行了考核。董事会对2023年高级管理人员薪酬予以确认。
公司董事兼总裁LeeCheeKong先生、董事兼副总裁ChinWeeHua先生因利益冲突回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，预计支付天健会计师事务所2024年审计费用共计320万元，其中财务报表审计费用190万元，较上年增加10万元；内部控制审计费用130万元，较上年增加10万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-011）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司及子公司开展铝材套期保值业务在授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过1.1亿美金。授权期为自本次董事会批准之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于继续开展铝材套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-012）。
以上第一、二、三、六、八、十一项议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2024年3月18日发出，会议于北京时间2024年3月28日下午6点在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加视频会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司2023年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
公司拟以截至2023年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币2.80元（含税），合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-010）。
监事会认真审阅了《重庆啤酒股份有限公司2023年度公司内部控制评价报告》。监事会认为：2023年度，公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监督管理的机构对上市企业内部控制建设的有关法律法规，结合公司目前经营业务的真实的情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《重庆啤酒股份有限公司2023年度公司内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《重庆啤酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的真实的情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司成立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关法律法规、授权、签章等内部控制环节可以有明显效果地执行。
3、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，未曾发现违反法律、法规及公司章程的行为。
4、公司监事会认为，公司在2023年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或另外的股东利益的行为发生。
5、公司监事会对公司对外担保情况、与控制股权的人及另外的关联方的资金往来情况做了审查，认为：符合《公司章程》及中国证监会的有关法律法规，未发生公司为其他单位做担保的行为，也不存在公司的控制股权的人及另外的关联方违规占用公司资金的情形。
6、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能线年度生产经营状况、财务情况和经营成果。公司2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《天健审〔2024〕8-19号重庆啤酒年度审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展铝材套期保值业务的议案》；
●本公司和他的下属子公司开展套期保值业务在授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过1.1亿美金；
铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，市场行情报价有高度波动性。鉴于前次铝套期保值业务授权期限即将于2024年4月25日到期，为保证产品成本的相对来说比较稳定，实现稳健经营，公司拟继续开展铝材套期保值业务，借助金融衍生品交易对冲原材料价格波动的风险。
（一）范围：公司及公司直接或间接控股的子公司以及子公司的其他下属公司和分公司；
（三）交易工具和交易场所：交易工具包括铝材相关期货、期权、掉期等其他衍生品；交易场所为境内的场内或场外。场外衍生品为铝材掉期合约，合约与铝材现货价格相关性较高，且该工具结算价格与公司铝材现货结算价格构成相同，能轻松实现套保，提前锁定铝材价格；工具交易对手仅限于优等信用评级、实力丰沛雄厚、服务能力突出，具有金融衍生品业务经营资格的交易金融机构，对手方具有较强的履约能力。
（四）业务规模及资产金额来源：本公司和他的下属子公司开展的套期保值业务在授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过1.1亿美金，资产金额来源为公司自有资金，不涉及募集资金；
（五）期限：自公司董事会审议通过此议案起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（六）实施方式：公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）遵循其各分子公司的实际的需求以代理人的身份与金融机构开展套期保值业务，并定期向各分子公司反馈账面盈亏。交易中产生的费用、盈利或损失由嘉士伯重啤代为结算后再通过其与相关分子公司之间的应收应付会计往来处理，由相关分子公司最终承担。
公司进行套期保值业务主要为提早锁定原材料价格，稳定生产所带来的成本，同时也会存在一定的风险：
衍生品市场相关法律和法规、政策如出现重大变化，有几率存在衍生品市场剧烈波动或无法交易的风险。
在金融衍生品价格会出现不利的大幅度波动时，交易对手方有违反合同，造成公司损失的可能。
可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，导致交易系统无法正常运行，从而使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题。
套期保值涉及外币结算，可能因外汇市场变动引起汇率变动，从而存在亏损的风险。
公司开展套期保值业务会谨慎选择具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易。优先选择优等信用评级、实力丰沛雄厚、服务能力突出的交易金融机构。
公司制定了《套期保值业务管理制度（2022年4月）》，完善了相关内控制度，并且内部成立套期保值投资委员会，具体负责公司的套期保值业务相关事宜，并由风控及内审部门定期或不定期地对套期保值业务进行全方位检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。当市场行情报价波动较大或发生异常波动的情况时，如交易合约市值损失接近或突破止损限额时，套期保值投资委员会立即召开会议做出决策，尽可能减少公司损失。
公司会根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
